本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。帕尔马

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第三次会议于2021年5月12日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年5月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2020年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

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